近几年来，国家针对洗钱这一违法犯罪活动的打击力度不断升级，而跨境贸易作为非法分子的重要洗钱渠道，也被列入重点监管区域。
前段时间，不少卖家的个人银行卡因收取跨境结汇而遭到冻结，而追溯背后根源，主要系公安部门为了严打跨境洗钱活动，而加强对跨境交易结算的合规性监测。 目前，跨境洗钱案件频发，非法分子通过在跨境贸易中趁虚而入、注册国外本土公司等手段大肆转移赃款。而就在近日，国内非法分子在英国注册大量空壳公司洗钱的行径遭到了外媒披露。
外卖店竟成719家公司总部，跨境洗钱窝点遭揪出！
AMZ123了解到，根据《星期日邮报》的一项调查，过去一年的时间内，国内非法分子在萨默塞特一家外卖店上方的简陋公寓里注册了761家公司。 
▲图片来源于网络
调查发现，这些不法分子平均每天在当地政府的Companies House网站上注册超过30家新公司，大多数公司只在特定的18 个地址注册。 而实际上，所属业主们并未和这些公司有过任何联系，在并不知情的情况下住所被注册成一家家新成立的中国公司的总部。 
▲图片来源于外网
而更令业主们愤怒的是，删除虚假公司需要耗费数周时间，而注册却只需不到15分钟，仅花15英镑，并且不需要地址证明、护照或驾驶执照。 据报道，这些欺诈者涉嫌利用一个名为"soft touch"的系统在英国注册超过11000家新公司，该系统可以帮助任何人在没有身份证明的情况下创建新业务。 
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