【案例背景】国内工程机械出口企业在亚的斯亚贝巴工业展获58万美元采购意向，交易对手对外包装为某中东财团在埃塞设立的区域采购中心，宣称服务本地基建项目集采。交易条款：20%预付，80%尾款OA90天；合同买方与提单收货人分离，收货人指定吉布提物流企业。基于埃塞外汇环境，企业启动海外实地尽调，最终识别空壳影子买家，终止交易。【尽调评估框架】本次核查围绕四大核心维度搭建评估逻辑，也是非洲大额赊销订单通用风控框架：1.商事主体合法性：核查本地注册、投资许可，规避利用当地注册监管宽松实施身份冒用；2.代理人授权有效性：核验对接人是否具备主体采购授权，区分个人行为和企业采购行为；3.实体经营真实性：实地核 ......
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