跨国贸易陷阱：一份企业信用报告揭穿罗马尼亚“大客户”骗局

外贸人，切记要重视风控，警惕骗子假冒大客户伪造身份、虚假订单、延迟付款等试试诈骗。记住，真正的优质客户会尊重你的风控流程，而骗子只会不断催促你破坏规则。

出口商：杭州某公司

进口商：罗马尼亚某公司

案例背景

·广交会遇 "名企"：6000美元试单的陷阱

2019 年春，广交会的熙攘人群中，杭州某公司的外贸经理，结识了自称来自罗马尼亚知名企业的 Mr.A。这家杭州公司深耕东欧市场多年，对罗马尼亚公司的行业声誉早有耳闻，此次相遇被视为开拓稳定大客户的绝佳契机。初次接触后，Mr.A下了6000美元的小额订单，要求将货物发往希腊的第三方地址，并由该第三方完成付款。尽管付款路径并非买方公司账户，但杭州公司被 "知名企业" 的光环蒙蔽，未对这一异常环节产生怀疑。

· 6000 到 50 万！希腊收货地的骗局

这笔小额订单的最终顺利交付，迅速夯实了双方的信任基础。2020年初，Mr.A亲自登门拜访，在得知杭州公司有一批存货后，迅速下了50万美元的巨额订单，双方约定采用 "见提单复印件付款" 的结算方式。出运前，Mr.A 再次要求将货物发往希腊，并指定了第三方收货公司。基于首次合作的 "良好印象"，杭州公司未对收货地变更、第三方收货等关键环节进行审慎核查。然而，当货物抵达希腊港口后，付款赎单环节却陷入停滞。

· 滞港费困局：报告揭穿付款谎言

面对杭州公司的催款，Mr.A先是承认了贸易事实，随后以 "财务困难" 为由要求将结算方式变更为赊销，并出具了付款承诺函，承诺在放货后立即提货。

此时，滞港、滞箱费用每日累加，杭州公司陷入"放货怕钱货两空，不放货损失持续扩大"的两难境地。在危机倒逼下，杭州公司委托专业风控机构"催全球"调取了罗马尼亚公司的企业信用报告，一场精心策划的商业欺诈才逐渐浮出水面。

信用报告揭示风险

催全球的调查团队通过多维度信息核验与交叉比对，为杭州公司揭示了这场贸易背后的真实面貌：

01、地址信息偏差

付款承诺函中注明的公司地址与信用报告中官方登记地址，存在街道名称拼写错误、门牌号缺失等问题。这种地址信息的不一致不仅反映了文件真实性的问题，更暗示了欺诈者对目标公司真实信息的掌握程度极为有限。

02、营业执照的低级伪造痕迹

Mr.A 提供的罗马尼亚公司营业执照存在多处拼写错误，且"S.R.L."（罗马尼亚有限责任公司常见后缀）的格式也与官方登记规范不符。更关键的是，其提供的营业执照上标注的负责人姓名，与注册信息中的负责人完全不一致，这种基础性文件.............

原文转载：https://fashion.shaoqun.com/a/2148666.html

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