作者：猫姐
奇来外贸圈第121篇原创文章，预计阅读时间10分钟
今天我给大家分享一起外贸骗局。
故事中的当事人，为第一次外贸接单，她接单心切，但经验不足。
而骗子很熟悉中国外汇管制条例，擅于钻条例中的空子。
幸运的是，我们的当事人，虽然刚接触外贸，但他一直坚持原则办事，才没有导致更大的损失。这对他来讲，是教训，更是成长。
我把这个故事分享给你，希望我们一起来了解骗子的套路，提高警惕。
也希望我们能了解，在这类骗局中，银行以及公检法机关，他们所能起到的作用，也希望我们能从中得到启发，警防被骗！
01
骗子是一个所谓的新客户，他自称某西班牙经销商的代理，美国人。
他的订单一万多美金，却给我们从西班牙打了九万多欧元。打款了后，这位美国代理通知我们，钱到了听他的指示。
由于客户打的是欧元到美元账户，无法入账。我们又开了一个欧元账户，同意客户重新打款到欧元账户。那时，我还没意识到是九万多欧元。
直到帮客户查退款情况，银行说那笔款是九万多欧，整整多了8万欧元。我感到非常震惊。
当时，我觉得客户太信任我了，还未察觉到任何不对劲。
02
客户在其他公司也采购产品，客户希望我们帮他代付。我跟客户提了，最好分开付款。
客户说为什么我们不早点说，因为他已经安排了，还说必须让我们代转付。
既然客户的钱，已经在前一天付出来了，所以 我们就想着，如果在我们的可控范围内，那就帮忙代付吧。
钱到银行的那天，我们通知了客户，客户表现得非常着急，催我这边货好了没，赶紧让我们帮他代支付另一个供应商的货款。
当时客户给我的感觉，他其他供应商的货已经准备好了。
03
银行结汇，我们除了需要提供合同，还需要提供报关单和提单。
我跟客户提起，希望其他供应商的货得由我们报关。客户说我们不是Shipper（发货人），不能由我们来整。
我让他给我其他供应商的订购合同，准备和他那个供应商联系。
联系上后，我发现他那个供应商的商品价格严重偏高，且那边供应商经常失联。
我电话联系，打十几个，才接一个，说话还是不连贯的回答。我问她货是不是快准备好了，她说是的。
这一点让我很奇怪，客户都没给她打钱，她怎么敢去准备生产。
04
我查了合同上的公司，发现经营范围和订单产品完全不符。我打电话问这家公司老板，问他是否有经营这位客户采购的产品？他回复说不经营。
我说客户让我们付钱的账户是你们公司。他说账户可能是广东那边的贸易公司，我说需要开发票，他就挂了电话。
我让那边的业务员加我微信，业务员说好，但一直没加。
我把和那家供应商联系的情况告诉了客户，并告知客户我们希望同那个业务员讨论细节。
客户说直接跟他确认细节就OK，不需要找那个供应商。我就觉的一切更怪异了。
那天，他还让我相信他的那个供应商，让我们把六十多万人民币尽快汇给他们。
05
为了银行结汇不出问题，我要求那家供应商给我们开内贸合同。可那边供应商就是不给。
后来，我们要求必须做内贸合同，否则没办法安排付款。
客户就让我们这边做一个合同，给那边供应商盖章。
第二天一大早，供应商那边给了我一个盖了英文章的合同。
我当时说需要中文的章，她那边说好，但需要稍等，但后来一直没给我。
客户还催我为啥不把款汇给她，说那个供应商已经盖章回传。
我说需要中文的，顺带提出，我们只能先付一半定金给他们生产，帮客户验完货后，再帮他付余款。
这下客户急眼了，说不需要我来教他怎么做生意，还让我按他说的去做。
我告诉他，款既然付给我们，我们就必须对他客户的货款安全负责，而且需要按正规流程去走。
客户说为啥别人可以直接那样做，为啥我们公司这边就不可以呢。
我告诉客户，不合规操作就是违法的，希望他们配合。否则我们就把钱退回去，让他只付我们的。
因为我们分析，客户可能涉嫌洗钱，也有可能是撸别人的款，转给了我们。
06
客户提出来，希望我们公司帮他去采购他的那些项目。
我们觉得这个客户太有问题，没同意，让他自己去找其他专业的采购公司来处理。
他看我们不同意，就把我们的合同金额增加到了5万欧元，每项的数量还是我们自己加的。
而那边供应商的合同是4万多美金，想让我们帮他代付。
他说那个供应商之前有跟他客户合作过。还说他正在跟一家新的知名公司在谈合作。
这一点我也很奇怪。
既然合作过，为啥不直接把款打给那个供应商，非打给我们这第一次的合作对象，而且合同金额还远小于那个供应商的订单金额呢。
07
我同客户明确说，中国在严厉打击洗钱的犯罪行为，而我们公司对他西班牙客户的款评估了以后，觉得有很大风险。
他如果不让我们负责那家供应商的出口报关，或者他不发货，我们就没办法在后面向银行补交报关单，后期结汇就会很麻烦。
这些风险不管是否有，我们都没必要去冒险。
万一这笔钱有问题，那就有可能被追回的风险，或者会导致我们的账号被封。
我们必须坚持原则，订单暂时也不急着生产和发货，已经做好了把这笔钱退回的准备。
我找了个借口告诉客户，因为资料不齐全，我们没办法汇出，这笔款暂时只能躺账户上。
只是，最初客户的欧元到美元账户后，我们就下了部分定金让工厂准备了。
后来觉得不对，已经让工厂暂停了。
08
过两天，那个可疑的客户， 给了另一个供应商的合同，让我们正常走内贸流程。
跟那边的供应商沟通了下， 她那边也觉得客户很奇怪。她说客户同她谈单时， 都没跟她确认细节， 合同也很随意。
我本想那天跟西班牙的那家公司打个电话确认下， 有没有这个代理采购的公司。
如果没有的话， 就报警。
老板说让我再咨询下其他有经验的人，还说款在我们公司，不要那么着急。
09
但我依然担心。
他知道我们就是按流程办事。 如果我们结汇后， 生产好了， 他再跟西班牙公司举报这笔钱，他们要追回，那我们就麻烦了。
所以我准备和西班牙公司确认下。说实话，如果确认是骗子， 我也会很尴尬， 公司已经损失了生产的定金。
但是没办法， 就算不确认， 这个钱也入不了账，除非一直挂在账上。
我请猫姐帮我在群里问了下大家的意见。
群友们建议我谨慎比较好，万一我们把钱汇出了，但这钱又有问题，那我们就得给人家赔钱。
大家建议我，可以让客户提供公司资质，或者要求客户提供一些无法提供的文件，让客户知难而退.
比如借口说银行总行的要求，必须提供客户当地大使馆的证明文件，让客户知难而退，逼着客户重新打款，我们再把这笔款退回去......... 由于客户打的是欧元到美元账户，无法入账。我们又开了一个欧元账户，同意客户重新打款到欧元账户。直到帮客户查退款情况，银行说那笔款是九万多欧， 整整多了8万欧元 。他看我们不同意，就把我们的合同金额增加到 原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/801785.html
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