2024-06-24

ODI备案|你需要知道的审核重点及敏感行业

企业资金要出境需要做境外投资备案,也就是ODI备案。ODI需要发改委、商务部和外管局这三个部门的审批。每个部门的审核重点都是不同的,今天这篇文章就带大家了解各部门的审核重点以及ODI备案项目有哪些敏感行业及限制行业。

01

各部门审核重点

1.发改委:

在各种审批中,发改委一直是负责审核项目。

企业做ODI资金出境,是要有对应的境外项目的,发改委就会看这个境外项目的真实性和合理性。主要体现在与发改委的沟通环节

发改委审核通过后,就会发放《境外投资项目备案通知书》。

2.商务部:

商务部重点审核境外投资行,具体就是看境内公司主体的资质。

商务部主要审核两方面:境内公司的资质,主要是财务状况;

跟发改委一样,商务部审核最重要的,也不是材料,而是沟通。

商务部审核通过后,就会颁发《企业境外投资证书》。

3.外管局

在说外管局之前,必须先声明两点:

发改委和商务部的审核才是最重要的,外管局更多的就是复核;

发改委和商务部的审批,可以同时进行。

将发改委和商务部的批文拿给外管局看,外管局将实质审核下放给了银行,银行会再审一遍资金来源、境内公司资质和境外投资项目,审核偏形式。

资料各方面都没问题,就会颁发《境外.............

原文转载:https://fashion.shaoqun.com/a/1674879.html

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